Abogadoa Especialista en Prevención de Lavado de Dinero PLD Actividades Vulnerables Turno completo
- Salario
- $216,000 al año(≈ $18,000 al mes)
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
- Publicada
- Fuente
- Adzuna MX
- legal
- con experiencia
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Descripción del puesto
Despacho especializado en materia legal y fiscal, busca integrar a su equipo a una profesional con experiencia en cumplimiento PLD para asesorar a clientes que realizan Actividades Vulnerables, especialmente del sector turístico, hotelero e inmobiliario. Responsabilidades Diagnosticar si las operaciones de los clientes son Actividades Vulnerables conforme al artículo 17 de la LFPIORPI. Diseñar e implementar programas de cumplimiento manuales, políticas de identificación del cliente y benef…
Referencia: 410481 · Vigente hasta el 10 de diciembre de 2026
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