Analista Contable Experiencia en PLD Compliance PLD Finanzas SR
- Salario
- $276,000 al año(≈ $23,000 al mes)
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
- Publicada
- Fuente
- Adzuna MX
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Descripción del puesto
Oportunidad para Analista Contable en Terminal Logistics Zona Juriquilla antea Funciones Identificar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables. Integrar, revisar y actualizar los expedientes de identificación de clientes y beneficiarios controladores. Monitorear las operaciones relacionadas con actividades vulnerables y verificar los umbrales de identificación y aviso. Preparar y dar seguimiento a la presentación de avisos de PLD ante …
Referencia: 345145 · Vigente hasta el 28 de noviembre de 2026
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