Analista de Cumplimiento Legal Home Office
- Salario
- $147,600 al año(≈ $12,300 al mes)
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
- Publicada
- Fuente
- Adzuna MX
- legal
- home office
- diario
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Descripción del puesto
Misión El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML CFT para mitigar riesgos financieros y legales. Funciones Revisar el programa diario de actividades Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets. Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores. Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC Rea…
Referencia: 329940 · Vigente hasta el 26 de noviembre de 2026
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