Banamex - Analista de Onboarding y Validacin de Clientes
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Descripción del puesto
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. Responsabilidades: Realizar revisiones de p…
Referencia: 298257 · Vigente hasta el 21 de noviembre de 2026
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