Oficial de Cumplimiento
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Descripción del puesto
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la institución, mediante la supervisión de las operaciones, el análisis de alertas, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades correspondientes. Principales funciones Analizar y dar seguimiento a alertas y operaciones susceptibles de reporte. Apoyar en la revisión de operaciones para identificar posibles riesgos de PL…
Referencia: 310069 · Vigente hasta el 22 de noviembre de 2026
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