Oficial De Cumplimiento PLD
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Descripción del puesto
Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero PLD, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con las operaciones de la empresa. Principales funciones Supervisar la identificación y conocimiento de clientes, la integración y actualización de expedientes, así como analizar operaciones y formas de pago para detectar posibles actividades inusuales o de riesgo. Implementa…
Referencia: 422901 · Vigente hasta el 12 de diciembre de 2026
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