PyME Compliance Analyst CDMX
- Salario
- $276,000 al año(≈ $23,000 al mes)
- Tipo de empleo
- Medio tiempo
- Publicada
- Fuente
- Adzuna MX
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Descripción del puesto
Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME. Qué harás Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales. Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD EDD. Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales UBO. Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas. Escalar operacio…
Referencia: 285766 · Vigente hasta el 19 de noviembre de 2026
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