Representante Encargado del Cumplimiento PLD
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Descripción del puesto
Identificación de clientes y usuarios Supervisar que se recabe la información y documentación oficial de los clientes, así como verificar la existencia del beneficiario controlador la persona que obtiene el beneficio real de la operación. [1, 2] Elaboración y actualización del Manual Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Presentación de avisos e informes Coordinar la captura y envío de los av…
Referencia: 369239 · Vigente hasta el 3 de diciembre de 2026
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