Analista Prevención de Lavado de Dinero

Empresa mexicana fundada en 1989 que se especializa en la administración de gastos corporativos, vales y prestaciones laborales para empresas, solicita un Analista Prevención de Lavado de Dinero con experiencia mínima de 6 meses en puesto similar, para encargarse de identificar, prevenir y reportar operaciones financieras sospechosas para asegurar que la compañía cumpla con las leyes financieras mexicanas.

Funciones y actividades

• Participar en la validación de identidad, integración de expedientes y debida diligencia de los usuarios.
• Ayudar a cumplir con los lineamientos legales establecidos por los organismos reguladores del sector financiero en México.
• Revisar transacciones y comportamientos de clientes, usuarios ocomercios afiliados para detectar alertas de operaciones inusuales.
• Investigar alertas generadas por los sistemas internos y documenta los hallazgos para saber si un caso debe reportarse a las autoridades.

Requisitos

• Nivel académico requerido: Licenciatura
• Experiencia: 6m - 1 año en Analista Prevención de Lavado de Dinero
• Autonomía
• Análisis y solución de problemas
• Trabajo en equipo
• Planeación estratégica
• Mejora continua
• Motivación
• Compromiso
• Pensamiento crítico
• Calidad en el trabajo
• Orientación a resultados
• Negociación
• Razonamiento Lógico-Matemático
• Orientación al cliente
• Creatividad e innovación
• Tolerancia a la presión

Conocimientos y herramientas

• Monitoreo de operaciones.
• Procesos KYC (Conoce a tu Cliente).
• Análisis de riesgos.
• Atención a normativas

Horario

• Lunes a viernes
• Tiempo completo
• 09:00 - 18:00
• Aclaraciones de horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

Prestaciones

• Prestaciones superiores a las de la ley.
• Vales de despensa y restaurante.

Tipo de contratación: Contrato por tiempo indeterminado